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点名批评!BaFin责令挑战者银行N26加强反洗钱措施
BlackStone Futures
2021-05-13 18:12:39
信息编号:44328 | 热度:

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德国联邦金融监管局(BaFin)责令挑战者银行N26实施适当的内部控制和保障措施,并遵守一般尽职调查要求,此举旨在预防洗钱和恐怖主义融资风险。dst爱金融|一站式金融投资交易平台 期货|外汇|区块链网站大全

此外,BaFin还任命了一名特别专员来检查命令的落实情况、N26在解决已发现的其他缺陷方面的进展。dst爱金融|一站式金融投资交易平台 期货|外汇|区块链网站大全

N26表示,诈骗犯通过第三方开户,并把这些账户用来诈骗。自新冠肺炎疫情蔓延以来,与在线交易挂钩的犯罪活动数量在全球范围内快速攀升。BaFin下达的命令旨在预防阻止开设此类账户,尽快识别并关闭非法金融交易。dst爱金融|一站式金融投资交易平台 期货|外汇|区块链网站大全

N26透露,它正在与BaFin密切合作来改进系统并执行命令。N26需要填补在IT监控和客户尽职调查方面的缺陷,同时确保拥有足够的人力、技术和组织资源来履行预防金融犯罪的强制性义务。dst爱金融|一站式金融投资交易平台 期货|外汇|区块链网站大全

BaFin并未明确指出N26存在违规行为,N26需要在特定的时间内执行命令,不得向公众披露相关信息。dst爱金融|一站式金融投资交易平台 期货|外汇|区块链网站大全

年初,爱金融报道了N26获得巴西中央银行颁发的直接信贷银行(SCD)牌照​。拥有此牌照后,N26有权开展信贷业务。dst爱金融|一站式金融投资交易平台 期货|外汇|区块链网站大全

本文标题:点名批评!BaFin责令挑战者银行N26加强反洗钱措施

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